ไลบีเรียถูกลดระดับโดยกลุ่มปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในแอฟริกาตะวันตก (GIABA)GIABA ตัดสินใจในระหว่างการประชุมใหญ่ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2019GIABA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงดาการ์ เป็นสถาบันเฉพาะทางของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในการยอมรับและดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
การปรับลดอันดับของไลบีเรีย
หมายความว่าจะรายงานทุก ๆ หกเดือน แทนที่จะเป็นหนึ่งปีตามปกติ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายหากไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อปรับปรุงบทลงโทษในการรายงาน ไลบีเรียจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการออกแถลงการณ์สาธารณะโดย GIABA และรายงานไปยัง Financial Action Task Force (FATF) เพื่อดำเนินการต่อไปแถลงการณ์สาธารณะหมายความว่าไลบีเรียกำลังปล่อยให้ระบบการเงินของตนถูกทำร้ายโดยอาชญากร โดยไม่ได้วางมาตรการที่เพียงพอเพื่อปกป้องระบบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วโลกในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
การดำเนินการเพิ่มเติมหมายความว่าไลบีเรียอาจขึ้นบัญชีดำโดย FATF ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศทำธุรกิจกับสถาบันการเงินในไลบีเรียได้ยาก และจะกีดกันนักลงทุนไม่ให้นำเงินมาลงทุนสิ่งนี้จะขัดขวางความสามารถของไลบีเรียในการดำเนินวาระสนับสนุนคนจนเพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองFATF ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานและดูแลการนำมาตรการ AML/CFT ไปปฏิบัติในทุกประเทศทั่วโลก
การตกชั้นของไลบีเรียเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของ Alexander Cuffy ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของ Financial Intelligence Unit (FIU) จนถึงเดือนกันยายน 2019
รายงานเกี่ยวกับไลบีเรียที่ส่งโดย
FIU ที่นำโดย Cuffy ได้รับการอนุมัติจาก GIABA เพื่อให้ไลบีเรียอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันน่าเสียดายที่การตัดสินใจดังกล่าวถูกล้มล้างโดยคณะกรรมการเต็มคณะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ GIABA ดังนั้นไลบีเรียจึงผลักไสไลบีเรียจากกระบวนการรายงานประจำปีเป็นทุก ๆ หกเดือนแม้ว่าในทางเทคนิค FIU จะทำงานได้ดีภายใต้ Cuffy แต่คณะกรรมการเต็มคณะก็กังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนโดยรวมต่อความพยายาม AML/CFT ในไลบีเรียที่ประชุมใหญ่กังวลเกี่ยวกับการขาดเจตจำนงทางการเมืองในส่วนของรัฐบาลในการดำเนินการและบังคับใช้มาตรการ AML/CFT และให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ FIUแหล่งที่มาจากการอภิปรายทั้งหมดชี้ไปที่ความล้มเหลวในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ผ่าน อนุมัติ และเผยแพร่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ AML/CFT ฉบับแก้ไข ความล้มเหลวของคณะกรรมการ FIU ในการจัดการประชุม; ขาดคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีที่จะควบคุมกิจการของการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA); หยุดกระบวนการ NRA โดยสิ้นเชิงเนื่องจากขาดเงินทุน ความล้มเหลวของ FIU ในการสมัครสมาชิก Egmont เนื่องจากขาดการสนับสนุนและสถานการณ์โดยรอบการจากไปของ Cuffy จากไลบีเรีย
หลายคนเชื่อว่า Cuffy ถูกไล่ออกจากไลบีเรียเนื่องจากเขามีส่วนร่วมในการสอบสวนข้อกล่าวหาที่หายไป 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกกล่าวหา และกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเจตนาเพื่อกำจัดเงินดอลลาร์ไลบีเรียส่วนเกินที่ไหลเวียนCuffy เป็นส่วนหนึ่งของทีมสอบสวนประธานาธิบดี (PIT) ที่จัดตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดี George Manneh Weah เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาที่หายไป 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และการยักยอกเงิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกกล่าวหา
เขาตกเป็นเป้าในเดือนตุลาคม 2018 เมื่อเขาประกาศว่า PIT ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกในการดำเนินการสอบสวน และจะดำเนินการสอบสวนโดยมีหรือไม่มีการแทรกแซงจากองค์กรระหว่างประเทศใดๆ
Cuffy ซึ่งเป็นชาวไลบีเรียเพียงคนเดียวที่ทำงานร่วมกับโครงการความช่วยเหลือด้านการกำกับดูแลและการจัดการเศรษฐกิจ (GEMAP) ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี Ellen Johnson-Sirleaf อวดว่าชาวไลบีเรียมีความอดทนที่จะทำงานดังกล่าวได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
แต่ Cuffy ถูกบีบให้ลาออกจาก FIU เมื่อชายนิรนามเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของเขาในสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการพยายามลอบสังหารเขาหลังจากการสืบสวนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ยืนยันกับการสืบสวน Kroll ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Credit : tennesseetitansfansite.com
northfacesoutletonline.net
coachfactoryoutletsmn.net
customfactions.com
hastalikhastaligi.net
njfishingcharters.net
faithbasedmath.com
cconsultingassistance.com
chatblazer.net
faceintheshroud.com
surfaceartstudios.com
michaelkorsvipoutlet.com
